|
Nguyễn Đức Chi lập nhiều công ty "ma" ở nước ngoài
Diễn biến mới nhất về kết quả điều tra vụ án lừa đảo của siêu lừa Nguyễn Đức Chi cho thấy Chi đă giả mạo là đại diện của một số Công ty ma có địa chỉ ở nước ngoài để lập hồ sơ lừa đảo Bộ Kế hoạch và Đầu tư; UBND tỉnh Khánh Ḥa.
Theo một nguồn cho biết, Cảnh sát các nước Mỹ, Nga và Tây Ban Nha đă có những trao đổi thông tin với Công an Việt Nam về tư cách pháp nhân một số công ty ở các nước này liên quan đến vụ án Nguyễn Đức Chi.
Trước khi Chi đệ đơn xin thuê đất tại UBND tỉnh Khánh Ḥa và xin Giấy phép đầu tư tại Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Nguyễn Đức Chi ghi trên tờ tŕnh mở chi nhánh hoạt động đầu tư tại Việt Nam cho Công ty Arabella-LCSA được đăng kư thành lập tại Bang IOWA, Mỹ. Tuy nhiên, thực tế về tài chính của Nguyễn Đức Chi và Công ty Arabella - LCSA ở nước ngoài th́ Bộ Kế hoạch Đầu tư, UBND tỉnh Khánh Ḥa chưa nắm bắt được.
Theo điều tra thực tế của Cảnh sát Liên bang Mỹ và các nước, địa chỉ Công ty Arabella-LCSA của Nguyễn Đức Chi ở nước ngoài ghi trên tờ tŕnh để xin phép mở chi nhánh hoạt động tại Việt Nam là một công ty ma. Địa chỉ của Công ty Arabella - LCSA là địa chỉ gốc của Công ty Search Corporate Service INC (một công ty chuyên hoạt động môi giới trong lĩnh vực dịch vụ xin cấp phép thành lập các công ty tại Mỹ).
Nguyễn Đức Chi c̣n khai trong tờ tŕnh rằng y c̣n là Giám đốc Công ty Casa Felipe có trụ sở tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, theo Cảnh sát Tây Ban Nha, Công ty Casa Felipe cũng không có tên trong hồ sơ đăng kư kinh doanh tại lănh thổ Tây Ban Nha. Công ty Casa Felipe do Nguyễn Đức Chi làm Giám đốc, hiện nay là tên một nhà trọ nhỏ tại số 2 tỉnh Avila, Plaza del Mercado Chico (c̣n trước đây, địa chỉ này là nhà số 2 Plaza de laVictoria), cũng là địa chỉ riêng của khu dân cư, không liên quan ǵ đến Nguyễn Đức Chi.
Việc truy t́m tài khoản ở nước ngoài của Nguyễn Đức Chi ghi trong tờ tŕnh xin phép thành lập công ty tại Việt Nam cũng là địa chỉ ma, không có thực trong danh bạ Thompson, cũng không hề có trong danh sách của hệ thống ngân hàng SWIFT.
Ngay cả cái tên Công ty Arabella - LCSA hoạt động kinh doanh tại Moskva hay ở lănh thổ Nga và cả các nước khối SNG, cũng không có trong danh sách nộp thuế ở cục cơ quan thuế Moskva hay các nước SNG...
Trên cơ sở những kết quả điều tra và nguồn xác minh của cảnh sát nước bạn, Cơ quan điều tra khẳng định, một số tên công ty có liên quan đến Nguyễn Đức Chi tại Nga không được đăng kư tại pḥng thuế với tư cách là những công ty đang hoạt động kinh doanh và phải chịu thuế. "Toàn bộ hồ sơ do Nguyễn Đức Chi mang về Việt Nam đă giả chữ kư của các nhà đầu tư Nga".
Từ bộ hồ sơ giả này, Nguyễn Đức Chi đă tiếp tục lừa được Bộ KH-ĐT cấp phép để rồi đi lừa đảo, chiếm đoạt quyền sử dụng 45 ha đất và 70 tỷ đồng của 28 nhà thầu trong nước. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, nhưng có thể thấy rơ sự chủ quan và thiếu trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng UBND tỉnh Khánh Ḥa trong khâu thẩm định, cấp phép đầu tư.
(Theo TTXVN) | 
